Βρείτε μας στο Google News. Πατήστε εδώ!Την απόφαση να μην διανέμει μέρισμα για τη χρήση 2023 έλαβε η Foodlink, ενώ κατά την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
Αναλυτικά οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης:
ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2023 (1/1/2023-31/12/2023), καθώς και των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών.
ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση περί μη διανομής μερίσματος στους μετόχους.
Κατά τη συνεδρίαση αυτή, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση επί του θέματος, η Γενική Συνέλευση, αποφάσισε ομόφωνα να μην διανεμηθεί μέρισμα στους μετόχους.
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
Κατά τη συνεδρίαση αυτή, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση επί του θέματος, η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε ομόφωνα, τα πεπραγμένα της Διοικήσεως για την χρήση 2023, των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2023 (1/1/2023 -31/12/2023).
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση καταβολής αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη χρήση 2023 και προέγκριση για τη χρήση 2024.
Κατά τη συνεδρίαση αυτή, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση επί του θέματος, η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε, με ποσοστό ομόφωνα για την χρήση 2023 των αμοιβών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες ανήλθαν συνολικά στο ποσό ενενήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτών (95.495,70 ¤). Παρείχε επίσης την προέγκρισή της για την καταβολή ποσού έως εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000,00 ¤) ως αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024.
ΘΕΜΑ 5ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών και αναπληρωτών για τη χρήση 2024 και ορισμός αμοιβής τους.
Κατά τη συνεδρίαση αυτή, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση επί του θέματος, η Γενική Συνέλευση, εξέλεξε ομόφωνα για έλεγχο της χρήσης 2024 την ελεγκτική εταιρία GRANT THORNTON A.E.” Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ: 127, η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο, οδός Ζεφύρου αρ. 56. Η αμοιβή τους θα ορισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Σ.Ο.Ε.Λ.
ΘΕΜΑ 6ο: Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου
Κατά τη συνεδρίαση αυτή, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση επί του θέματος, η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, το οποίο θα διοικεί την εταιρεία για πέντε έτη, δηλαδή μέχρι την 20/06/2029 και το οποίο θα αποτελείται από τους παρακάτω:
1. Βασίλης Καρακουλάκης του Εμμανουήλ
2. Αχιλλεύς Μάμαλης του Παύλου
3. Ελευθέριος Ελευθεριάδης του Κυριάκου
4. Κωνσταντίνος Γκυρτής του Παναγιώτη
5. Καλλιόπη Σιουτζούκη του Ευαγγέλου
6. Ευαγγελία Τζανιδάκη του Γεωργίου
7. Βασίλειος Ευγένιος του Μιχαήλ
ΘΕΜΑ 7ο: Δωρεάν διάθεση μετοχών της εταιρείας στο προσωπικό της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 49 παρ.3 του ν. 4548/2018.
Κατά τη συνεδρίαση αυτή, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση επί του θέματος, η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε, ομόφωνα, δυνάμει του αρ.49 παρ.3 του ν. 4548/2018, τη δωρεάν διάθεση έως πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ιδίων κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών και ενσωματώνουν όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στο Ν.4548/2018 και το καταστατικό της εταιρείας, σε εργαζόμενους και συνεργάτες της εταιρείας με κριτήριο την ατομική εργασιακή τους απόδοση και προσφορά στην εταιρεία, χωρίς υποχρέωση διακράτησης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες για να υλοποιήσει τη δωρεάν διάθεση των εν λόγω μετοχών, όπως να καθορίσει τους δικαιούχους και τους ειδικότερους όρους διάθεσης.
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρείας, δυνάμει του αρθρ. 49 παρ. 1 του ν. 4548/2018 – Εξουσιοδότηση ΔΣ να υλοποιήσει το Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών (αρ. 49 παρ. 2 ν. 4548/2018).
Κατά τη συνεδρίαση αυτή, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση επί του θέματος, η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε ομόφωνα, την αγορά ιδίων μετοχών της εταιρείας έως του αριθμού του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) με τιμή από 0,10 έως 3,00 Ευρώ, δυνάμει του άρθρ. 49 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και εξουσιοδότησε το ΔΣ να υλοποιήσει το Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών και να καθορίσει όλα τα ειδικότερα θέματα που δεν ορίζονται στην παρούσα απόφαση (όπως ενδεικτικά προσδιορισμός διαδικασίας και τρόπου κτήσης των ιδίων μετοχών, προσδιορισμός του χρόνου και τρόπου επαναδιάθεσης των ιδίων μετοχών κ.λπ.), τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας.
ΘΕΜΑ 9ο: Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς προσαρμογής στο Νόμο 4548/2018 και κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.
Κατά τη συνεδρίαση αυτή, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση επί του θέματος, η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε ομόφωνα, την τροποποίηση των παρακάτω άρθρων του Καταστατικού της εταιρείας, επί σκοπώ λειτουργικότητας και προσαρμογής αυτών στο Νόμο 4548/2018. Συγκεκριμένα τροποποιούνται τα άρθρα 3 (η διάρκεια της εταιρείας τρέπεται από ορισμένου σε αορίστου χρόνου), 7 (προβλέπεται πλέον η δυνατότητα έκδοσης εξαγοράσιμων μετοχών, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου), 10 (προβλέπεται πλέον δυνατότητα συνεδρίασης της ΓΣ εξ ολοκλήρου με ηλεκτρονικά μέσα, κατόπιν απόφασης του ΔΣ), 16 (προβλέπεται πλέον η δυνατότητα το ΔΣ να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του) και προστίθεται νέο άρθρο 7Α “ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ” και ανατέθηκε στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί στη σύνταξη και υπογραφή του νέου κειμένου του Καταστατικού, η οποία να ενσωματώνει και τις παρούσες τροποποιήσεις, προκειμένου να δημοσιευτεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4548/2018, ως ισχύει και να μεριμνήσει εν γένει για την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας.
ΘΕΜΑ 10ο: Οποιοδήποτε άλλο συναφές θέμα τεθεί από τους μετόχους
Επί του ανωτέρω θέματος, δεν υπήρξαν προτάσεις από τους κ.κ. Μετόχους
