ΕΕΕΠ: Δράσεις για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες μέσω των τυχερών παιγνίων

Σε σημαντικές δράσεις όπως διοικητικούς ελέγχους και επεξεργασία αιτημάτων για χειραγώγηση αγώνων έχει προχωρήσει η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων μέσα στο 2023 προκειμένου να ανταποκριθεί στο ρόλο της ως αρμόδια εποπτική Αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες μέσω των τυχερών παιγνίων.

Η ΕΕΕΠ εποπτεύει και ελέγχει την ορθή τήρηση από τα υπόχρεα πρόσωπα των υποχρεώσεων που απορρέουν από το νόμο, ειδικότερα ως προς την εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας, τη λήψη και εφαρμογή των κατάλληλων οργανωτικών μέτρων, την υποβολή των προβλεπόμενων Εκθέσεων και αναφορών, την τήρηση των ορίων πληρωμών, την έκδοση των βεβαιώσεων κέρδους και την τήρηση των σχετικών τεκμηρίων, στοιχείων και δεδομένων.

Επιπλέον, η ΕΕΕΠ διατηρεί στενή και διαρκή συνεργασία με όλους τους αρμόδιους εθνικούς και διεθνείς φορείς στο πλαίσιο εποπτείας, ανταλλαγής πληροφοριών και συνδρομής σε θέματα που άπτονται της παράνομης δραστηριότητας και της συσχέτισης αυτής με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, τόσο στον τομέα της πρόληψης όσο και της καταστολής.

Υπενθυμίζεται ότι στην εποπτεία της ΕΕΕΠ είναι:

• οι επιχειρήσεις καζίνο και τα καζίνο που λειτουργούν επί πλοίων στην Ελλάδα ή υπό ελληνική σημαία

• οι επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και τους άλλους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες τυχερών παιγνίων, καθώς και τα πρακτορεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες αυτές.

Η ΕΕΕΠ λαμβάνοντας υπόψη την αποστολή, τους σκοπούς και τις πολιτικές που έχουν προσδιοριστεί, σχεδιάζει την ουσιαστική αναβάθμιση της δράσης της σε δύο κεντρικούς στρατηγικούς άξονες:

α) ως προς το εσωτερικό περιβάλλον της, στη στελέχωση με υψηλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό αι ταλαντούχους ανθρώπους, που χαρακτηρίζονται από ακεραιότητα, αμεσότητα και υπευθυνότητα, καθώς και την διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού (ήδη κατά το έτος 2023, τέσσερα μέλη του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων της ΕΕΕΠ παρακολούθησαν με επιτυχία το Σεμινάριο Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Νομικής Βιβλιοθήκης και έλαβαν τη σχετική Πιστοποίηση).

β) ως προς το εξωτερικό περιβάλλον της, στην διαρκή υποστήριξη και στην παροχή των απαραίτητων κατευθύνσεων προς τα υπόχρεα πρόσωπα στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων μέσω της αγοράς τυχερών παιγνίων για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων μέσω έκδοσης των προβλεπόμενων, από τον νέο Κανονισμό AML, Οδηγιών.

Ειδικότερα, κατά το έτος 2023, η ΕΕΕΠ συνεργάστηκε με τους κάτωθι εθνικούς φορείς:

• Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Η ΕΕΕΠ έχει αναπτύξει σχέση αμοιβαίας βοήθειας και υποστήριξης με την ανωτέρω Αρχή καθώς κοινοποιούνται στοιχεία, διαβαθμισμένου χαρακτήρα, υποθέσεων που σχετίζονται με τυχερά παίγνια που οργανώνονται και διεξάγονται στην Ελληνική Επικράτεια.