ΑΑΔΕ: Έπιασαν οκτακόσιους με έσοδα κάτω από €10.000 και έξοδα έως €300.000

Οκτακόσια  ειδοποιητήρια έστειλε η ΑΑΔΕ σε φορολογούμενους οι οποίοι εντοπίστηκαν να δηλώνουν εισοδήματα κάτω από 10.000 ευρώ αλλά οι δαπάνες τους να ξεπερνούν τα 30.000 ευρώ φτάνοντας ακόμη και στα 300.000 ευρώ

Συγκεκριμένα διασταυρώθηκαν στοιχεία:

• • Πληρωμών μέσω πάσης φύσεως καρτών
• • Τόκων καταθέσεων αλλά και τραπεζικών λογαριασμών με αθροιστικές κινήσεις άνω των 100.000 ευρώ στη διάρκεια του έτους
• • Τόκων και δόσεων δανείων από καταναλωτικά και στεγαστικά έως πιστωτικές κάρτες
• • Δαπανών λιανικής σε κάθε είδους καταστήματα και στα σούπερ μάρκετ
• • Δαπανών για αγορά περιουσιακών στοιχείων από ακίνητα και αυτοκίνητα έως σκάφη αναψυχής
• • Δαπανών για ασφαλιστικά συμβόλαια ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθένειας
• • Εξόδων νοσηλίων σε ιδιωτικά θεραπευτήρια.
• • Διδάκτρων σε ιδιωτικά σχολεία
• • Ακόμα και δαπανών για φως, νερό, τηλέφωνο εφόσον υπερέβαιναν τα 1.000 ευρώ .
• Τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων που διασταυρώθηκαν από την άλλη πλευρά αφορούσαν :
• • 2.413.645 ΑΦΜ με εισόδημα έως 5.000 ευρώ και
• • 1.343.890 φορολογούμενοι οι οποίοι δηλώνουν εισοδήματα 5.000-10.000 ευρώ.

Το πρώτο δείγμα των 800 ΑΦΜ για τους οποίους έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου, προέκυψε μετά την επιλογή υποθέσεων από διάφορα κλιμάκια αποκλίσεων, με μαζική ανάλυση κινδύνου. Δεν ξεκίνησε δηλαδή ο έλεγχος από όσους εμφανίζουν τις μεγαλύτερες αποκλίσεις αλλά από δείγμα φορολογουμένων σε κλιμάκια αποκλίσεων από 30.000 έως 50.000 ευρώ, από 100.000 έως 200.000 ευρώ και πάνω από 200.000 ευρώ.